长沙银行股份有限公司2022年度股东大会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年6月20日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座长沙银行总行1908会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长赵小中主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席8人，董事李孟、冯建军，独立董事王丽君因公未出席；

2、 公司在任监事5人，出席4人，外部监事龚艳萍因公未出席；

3、 本行董事会秘书彭敬恩出席会议；部分高管人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、长沙银行股份有限公司2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、长沙银行股份有限公司2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、《长沙银行股份有限公司2022年年度报告》及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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4、关于长沙银行股份有限公司2022年度财务决算暨2023年度财务预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、长沙银行股份有限公司2022年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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6、关于长沙银行股份有限公司续聘2023年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、长沙银行股份有限公司2022年度关联交易专项报告

审议结果：通过

表决情况：

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8、关于长沙银行股份有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、长沙银行股份有限公司2022年度董事履职评价报告

审议结果：通过

表决情况：

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10、长沙银行股份有限公司2022年度监事履职评价报告

审议结果：通过

表决情况：

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11、长沙银行股份有限公司2022年度高管人员履职评价报告

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1、2、3、4、5、6、7、9、10、11为普通决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的1/2以上通过；议案8为特别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的2/3以上通过。

本次股东大会议案8涉及关联股东回避表决，回避表决的股东为：湖南省通信产业服务有限公司、湖南三力信息技术有限公司、湖南天辰建设有限责任公司、长沙通程实业（集团）有限公司、长沙通程控股股份有限公司、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、长沙房产（集团）有限公司、湖南兴业投资有限公司。

另外，根据法律法规、监管要求和《公司章程》的有关规定，股权登记日（即2023年6月13日）质押本行股权数量达到或超过其持有本行股份的50%的股东，及在本行授信逾期的股东，其投票表决权将被限制。本次股东大会，被限制表决权的股东未出席，未行使表决权。

会议听取了《长沙银行股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南翰骏程律师事务所

律师：邹华斌、胡梦平

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司2022年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 股东大会决议；

2、 法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

长沙银行股份有限公司董事会

2023年6月21日